上海新闻网

首页 > 正文

他骗洛阳银行1.26亿贷款 七旬老母欠款8亿

www.hishidai.net2019-08-05
他向洛阳银行骗了1.26亿贷款。这位70岁的母亲欠下了8亿美元543ba22a980548c4a7169d2bd9d96977.jpeg

Forex Sky Eye APP新闻:以2万元收购的公司凭借伪造的七国出口贸易合同赢得了该银行的1.26亿元贷款。这是一个很大的惊喜,出现在河南洛阳洛阳案判决中,于7月23日宣布。

8a3aa064b3c1499eb7dfabd6b85d31a3.jpeg

判决书显示,2014年7月至12月,艾友泽等人以河南哈迪进出口有限公司(以下简称“河南哈迪”)的名义受艾尤泽控制,伪造出口假贸易合同,海关申报材料,财务报表,审计报告和其他材料骗取洛阳银行的贷款1.26亿元。在洛阳银行追加抵押品的请求中,爱友泽,洪茂刚等人隐瞒真相,以借款融资为诱饵,骗取福建竹子世界公司提供抵押品(评估价值2亿元),为贷款提供担保。

这个单一银行的数量非常少,人们不禁怀疑。这是骗子吗?或者银行是否因遗漏而被批准?

欺骗行李公司:与四家银行存在争议

河南哈迪是一家受骗的皮包公司,其名称中有“进出口”,但事实上它从未进行过进出口贸易业务。

根据判决,河南哈迪于2012年7月被Aiyouze收购,并通过该机构的代理机构投资2万元。该公司的具体工作是贷款平台。

Forex Eyes在裁判纸网搜索发现,除了向洛阳银行提供的欺诈性贷款外,河南哈迪还与广发银行,兴业银行和浦东银行三家银行发生了合同纠纷。河南鸿基进出口贸易有限公司和厦门凯德中实实业有限公司,以河南真人艾友泽的名义,已经有犯罪记录。

艾友泽于2017年首次受到媒体的关注。同年8月,福建省泉州市中级人民法院公布了“老来”名单,这是“老来”陈中最老,最高的一个。长勤引起了社会的广泛关注。更令人惊奇的是,陈昌勤曾在厦门湖里区丽水路595号地下共提供94个停车位,与兴业银行发生财务纠纷,以展示她的冰山一角。

据“北京青年报”报道,这位71岁的厦门老太太“承担”超过81亿元,实际上是一名“背锅人”。福建泉州法院表示,他参与了保证贷款的案件。据报道,他的儿子原本是一名银行职员,他辞职并做生意,并参与了许多贷款纠纷。

e5bee70644b9469b9e07a3e95efd8134.jpeg

”的团队分工和“详细完整”的文件程序。

根据判决,2014年10月,艾友泽指示被告人洪茂刚,吴某勤,张某华和王某淼按照不同的分工,以河南哈迪的名义向洛阳银行发行。法国,英国等七个国家的相关公司签订了销售合同,购销发票,海运提单,报关单等相关虚假信息。随后,几人还提供了中国进出口信用保险公司(简称中信保险公司)发出的出口信用保险凭证。

洛阳银行4人入币2000多万美元,并向河南哈迪贷款账户发放1.26亿元贷款。贷款到达后,艾友泽等中信保险公司在线系统检查了外国客户的支付方式,使中信保险公司免除担保责任。吴某勤利用网上银行远程控制贷款偿还其他人的贷款和其他银行贷款,转账到相关公司账户等。贷款没有资金用于所谓的“国际进出口贸易”。

在一审判决后,一些被告不同意判决并提出上诉。但第二次审判的结果可能让诈骗者感到失望。

河南省洛阳市中级人民法院审查有关证据后,认为原判的事实清楚,证据充分,证据准确。但是,本案被告在刑事案件中特别严重,一审判决较轻,应予以纠正。最后,上诉人的处罚没有减少,监禁期限延长了2年零6个月至1年。

受骗的洛阳银行:两个月内被罚款442万人

受骗的洛阳银行是河南省的一家地方银行,在河南省证监局发布的“河南区咨询企业名录(截至2019年3月31日)”的31家上市公司中排名第一。

早在2011年,洛阳银行就与中信证券签订了上市咨询协议。然而,即使经过八年的咨询,深圳中信证券咨询报告已达到42期,洛阳银行尚未毕业。中原银行和郑州银行均为河南省商业银行,已完成上市。

近年来,洛阳银行因贷款前信息收集和核查,信用审查,信用后监控,逾期管理等不时被扣留,并被河南银宝监管局(包括原河南省)通知银监局)。

在2018年7月至9月的两个月里,洛阳银行共被罚款442万元。 9月10日,河南省银监局报告称,由于洛阳银行“三次调查”贷款严重废弃,造成大量不良行政处罚200万元。洛阳银行甚至出现了拒绝和阻碍央行的监督检查。 9月11日,洛阳市中心银行分行宣布罚款20万元。今年1月,洛阳银行还被通知10次,罚款250万元。

热门浏览
热门排行榜
热门标签
日期归档